Шейшемби күнү, 23-майда Улуттук банктын кызматкерлери менен коммерциялык банктардын комплаенс кызматтарынын ортосунда маанилүү жумушчу жолугушуу болуп өттү. Жолугушуунун негизги максаты санкцияларга жана экинчи даражадагы санкциялардын тобокелдигине байланышкан актуалдуу маселелерди талкуулоо болду, деп билдирди жөнгө салуучу органдын басма сөз кызматы.
Ошондой эле терроризмди каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү Кыргызстандын мыйзамдарын сактоого байланыштуу маселелер, айрыкча жаңы банк продуктуларын, кызмат көрсөтүүлөрдү жана финансылык технологияларды киргизүү контекстинде каралды.
Жыйында өзгөчө көңүл Улуттук банк тарабынан өлкөнүн банк тутумуна санкциялардын терс таасирин азайтуу жана АКШ тарабынан чектөө чараларын киргизгенден кийин банк-корреспонденттик мамилелерди токтотуу тобокелдигин алдын алуу боюнча жүргүзүлүп жаткан иштерге бурулду. жана Евробиримдик Кыргызстандын экономикалык өнөктөш өлкөлөрүнө каршы.
Улуттук банк коммерциялык банктарга экинчи даражадагы санкциялардын тобокелдиктери жөнүндө үзгүлтүксүз маалымат берип турат жана санкцияларды айланып өтүүгө жол бербөө үчүн аларга көзөмөлдү күчөтүүнү жана OFAC жана ЕБ санкциялык тизмелериндеги товарлар жана жактар менен операцияларды болтурбоо боюнча чараларды көрүүнү сунуштайт.
Коммерциялык банктарга ошондой эле кардарларды тейлөөдө ички контролду күчөтүүнү улантуу жана террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү КР мыйзамдарынын талаптарына ылайык кардарларды тийиштүү текшерүүнү жүргүзүү сунушталат. Санкцияларга дуушар болгон юрисдикциядагы адамдар менен болгон бүтүмдөргө өзгөчө көңүл буруу керек.
Мындай жолугушуулар жана сунуштар эрежелердин сакталышын камсыздоонун жана финансылык тобокелдиктерди минималдаштыруунун маанилүү механизми болуп саналат. Улуттук банк менен коммерциялык банктар кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) жана терроризмди каржылоого каршы натыйжалуу күрөштү камсыз кылуу үчүн жигердүү кызматташууда.